Hoppa till innehåll

Hej, Jag har en butik som både säljer och köper armbandsur, online och i butik. Ibland säljer privatpersoner finare klockor till oss, till exempel Rolex. När vi köper dem redovisar vi alltid information om säljaren såsom personnummer, namn, telefonnummer samt en produktbeskrivning av klockan till polisen, enligt lagen om handel med begagnade varor. Vi betalar alltid säljaren med en banköverföring, men jag undrar om vi ändå kan utsätta oss för risken att bidra till penningtvätt vid dessa affärer. Tacksam för svar, Ulf

manadens-sakerhetsfraga.jpg

Hej Ulf,

Din fråga är viktig och relevant, då vi ser att handel med begagnade dyra varor har ökat på senare tid, och gängkriminella använder denna handel till att ”tvätta” sina pengar.

Först och främst – eftersom du köper varan genom en banköverföring hamnar du utanför den tillsyn enligt lagen om penningtvätt som Länsstyrelserna utför. Det är bra att köpen sker genom banköverföring, för att slippa råka göra fel därvidlag.

Emellertid, finns minsta misstanke om att klockan inte tillhör säljaren, det vill säga om säljaren inte kan intyga att den är rättmätig ägare med till exempel intyg eller kvitto, då gör du som handlare fel om du tar emot en sådan klocka. Polisen bör vid sådan misstanke informeras omgående, och du bör som handlare undvika sådana affärer, då du annars riskerar att göra dig skyldig till brottet häleri.

Viktigt är också att vara uppmärksam på att penningtvätt kan bestå av en lång rad av händelser. Man kan vilja dölja pengars ursprung av olika anledningar och gör det i olika etapper, till exempel genom att omvandla kontanter till värdesaker, därefter sälja dessa och få kvitto på försäljningen – pengar som sedan kan ”tvättas” och komma in i det legala ekonomiska systemet. Medverkan i vilken som av dessa etapper är olagligt och straffbart. Om du som handlare misstänker att affären är en del av ett sådant upplägg, oavsett om det i någon del av kedjan ser ut att ha skett korrekta affärer, är du skyldig att anmäla detta till polisen eller finanspolisen. Det är också till dem du ska vända dig om du är osäker och behöver ytterligare rådgivning.

erik-mangen-2024.jpg

Erik Mangen

Säkerhetsexpert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
jacka.png

Stölder av dyrare vinterjackor i Gävle

SäkerhetsnyttSvensk Handel Säkerhetscenter får just nu in många anmälningar där vinterjackor har stulits. Vi ser att gärningspersonerna plockar på sig kl
jonny-snor-kott-4-beskuren-1712585985.jpg

Malmö - Organiserade stölder av kött

SäkerhetsnyttGärningspersonerna jobbar ofta i par och går in i butikerna var för sig för att inte dra onödig uppmärksamhet till sig. Man agerar snabbt oc
fritidsklader-webb-1718628970.jpg

Stölder av fritidskläder i Stockholmsområdet

SäkerhetsnyttSvensk Handel Säkerhetscenter får just nu in anmälningar från Stockholm där kläder har stulits.
jonny-snor-kott-4-beskuren-1712585985.jpg

Stockholm - Organiserade stölder av kött

SäkerhetsnyttGärningspersonerna jobbar ofta i par och går in i butikerna var för sig för att inte dra onödig uppmärksamhet till sig. Man agerar snabbt oc
sming-900.jpg

Organiserade stölder av smink i Uppsala

SäkerhetsnyttSvensk Handel Säkerhetscenter får just nu in anmälningar om organiserade stölder av smink. Man agerar snabbt och effektivt för att undvika u
sedlar-vaxling.jpg

Växlingsbedrägerier i Malmö

SäkerhetsnyttSvensk Handel Säkerhetscenter får just nu in rapporter om växlingsbedrägerier från Malmö med omnejd.
beskuren-500-1712646733.jpg

Göteborg - falska 500-kronorssedlar

SäkerhetsnyttSvensk Handel Säkerhetscenter får just nu information från företagare i Göteborg gällande falska 500-kronorssedlar.
blippa-med-swish-appen-900x600.jpg

Varning för falska Swish-appar

SäkerhetsnyttDen senaste tiden har Svensk Handel nåtts av rapporter om att ett antal personer använder falska Swishappar för att lura företag att betalni

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.